沈陽新松機器人（300024）自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2013年5月10日下午13：00----14：00在沈陽市渾南新區(qū)金輝街16號公司東區(qū)B1辦公樓二樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2013年4月27日以傳真或郵件方式送達。會議應(yīng)參加董事9人，實際參加8人。獨立董事郭克軍先生因公出差，委托獨立董事于延琦先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長于海斌先生主持，與會董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決一致通過如下決議：
一、審議通過了關(guān)于選舉于海斌先生擔(dān)任公司董事長、曲道奎先生擔(dān)任公司副董事長的議案。
審議結(jié)果：以上二人均獲得同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了關(guān)于聘任曲道奎先生擔(dān)任公司總裁的議案。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了關(guān)于聘任王宏玉先生擔(dān)任公司副總裁、趙立國先生擔(dān)任公司副總裁、高強先生擔(dān)任公司副總裁的議案。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了關(guān)于聘任金慶豐先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的議案。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了關(guān)于聘任趙立國先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了關(guān)于聘任趙陳晨女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的議案。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過了關(guān)于于延琦先生、郭克軍先生、王宏玉先生擔(dān)任公司審計委員會及提名委員會成員的議案，并指定于延琦先生為公司審計委員會及提名委員會的召集人。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過了關(guān)于劉學(xué)軍先生、于延琦先生、呂孝普先生擔(dān)任公司薪酬與考核委員會成員的議案，并指定劉學(xué)軍先生公司薪酬與考核委員會的召集人。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過了關(guān)于于海斌先生、曲道奎先生、郭克軍先生擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會成員的議案，并指定于海斌先生為公司戰(zhàn)略委員會的召集人。
審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
